Ajudar Os outros perceber as vantagens da Renato Franchi



DE fraudes apontadas. Alem disso, tambem ha indicios por fraudes com relacao as demais agravantes, DMR

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste pelo valor por R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos de 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas através empresa, de modo a os anos-calendários por 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número do transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento por Salários. Emresposta à intimaçãeste para esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

Diante de tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos por Transporte Rodoviário por Cargas - CTRC - por serviços prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma MANEIRA, de modo a confirmar este pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalização efetuou circularizaçãeste de modo a diversas empresas, intimando as a apresentar papeis (notas fiscais, CTRC) que comprovassemas transações efetuadas, o de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou de que estas possuíamconteúdo diferente daquelas saiba como precisamente número de formulário contidas no talonário fiscal obtido através fiscalizaçãeste junto à Nardini. Para se chegar a essa conclusão, foram elaboradas planilhas comconjuntos por notas fiscais, organizadas emgrupos de três, comdescrição do conteúdo de cada uma, a ser a primeira de cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda de cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeração de formulário daquela de posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário tais como precisamente número daquela

pelos auditores fiscais de que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou essa situaçãeste estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Colossal quantidade do máquinas de que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo maior de entradas emrelaçãeste às saídas, revelando-se qual estaria havendo a formação de umestoque alto de máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

O papel do Sr. RENATO FRANCHI pelo comando da operação já fora objeto por reportagem do jornal Valor

qual se encaixamnas hipóteses legais previstas pelo artigo 2º da Lei oito.397/92. 3. Este estratagema delineado evidencia que as alterações sociais eramfeitas sob este comando de dois grupos familiares orquestrados por Sidônio e Adriano, navegue até este site caracterizando a ESTILOçãeste do grupo econômico entre as empresas envolvidas. 4. Resta clara a confusão patrimonial entre os integrantes dessas famílias, do modo qual a responsabilidade não recai exclusivamente sobre Sidônio e Adriano, porém també especialmentemsobre ESTES demais membros, dentre eles o ora agravante. 5. Usando efeito, este artigo 50 do Aviso Civil permite a responsabilizaçãeste dos sócios emcaso por abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio por finalidade, ou pela confusão patrimonial.

Ainda por convénio com informações passadas ao LIBERAL pela PF, Franchi foi conduzido de modo a 1 presídio federal nos arredores de Miami, onde aguardará decisãeste judicial visando sua deportação, qual não tem prazo de modo a acontecer.

Por outro lado, enquanto morou no País do futebol, Franchi em algum momento foi amplamente natural relacionado. Ao menos é este de que mostram fotos que podem vir a ser encontradas na internet.

Ainda por convénio utilizando o que restou apurado pela fiscalizacao da Receita Federal, o grupo economico composto

“A prisãeste é prematura a começar através condenação em regime semiaberto. Com este déficit de vagas de modo a esse regime, ESTES sentenciados acabam a ser mandados de modo a este regime fechado, o qual já é irregular. Para além disso, a condenaçãeste está pendente de recurso especial junto ao STJ”, comentou.

Este preso e outros responsáveis pela empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem por recolher aos cofres do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) as contribuições Destes empregados entre ESTES anos por 2003 e 2006. Renato foi condenado pela Justiça Brasileira a Muito mais do quatro anos do prisão em regime semiaberto.

Judicial de modo a tutelar este pagamento da divida sub judice bem como para apreciar qualquer pedido qual vise a

O LIBERAL também igualmente similarmente identicamente conjuntamente procurou o departamento jurídico das Indústrias Nardini, porém não houve retorno.

procedimento por emissãeste do nota fiscal paralela. Contudo, não contestou nemrespondeu às informações do Termo do Constatação.Foi verificado ainda que cada nota fiscal de cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, não somente no de que diz respeito à mercadoria descrita, saiba como també especialmentemquanto ao destinatário da nota fiscal, à data de emissão, e ao valor da mercadoria de Aviso Fiscal do

A reportagem também deixou meu site recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, qual defende João Baptista, mas nãeste houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, que representa Franchi, igualmente nãeste deu retorno ao contato feito junto ao seu escritório.

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